Изменение списка лиц, причастных к экстремизму, терроризму и борьба с незаконными доходами, финансированием терроризма и распространением ОМП

25 января 2023 г. изменили перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

 Важно обращаться к этому Перечню, так как с лицами включенными в Перечень на официальном портале Росфинмониторинга запрещено заключать и совершать внешнеэкономические операции или участвовать в них иным образом, в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 18 июля 1999 г. No 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

Кроме того 10 января 2023 г. начали действовать приказы № 353 и 354 Росфинмониторинга, которые утверждают:

 Порядок издания распоряжения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом и доведение его до финансовых организаций:

• Проверка информации о приостановленной операции. Росфинмониторинг проверяет информацию от индивидуального предпринимателя или юридического лица по приостановленной операции в течение 4 рабочих дней со дня, когда операция должна быть проведена.

• Издание постановления. Если информацию признают обоснованной, то Служба издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 календарных дней.

• Размещение сведений о приостановленной операции. Они публикуются в личном кабинете организации и ИП на сайте Росфинмониторинга в день регистрации постановления.

Источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436508/

 Порядок доведения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, информации о решении суда о приостановлении операций:

• Информация и копия решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом также публикуется на официальном сайте Росфинмониторинга в личном кабинете организаций в течение одного рабочего дня, после получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда.
• Также информацию дублируют на электронную почту организациям.

Росфинмониторинг составляет список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций.

Источник: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436509/

Приходите к нам обучаться вопросам экспортного контроля.
Специалисты нашего учебного центра помогут вам:

• следить за изменениями законодательства в области экспортного контроля;
• грамотно и правильно проводить идентификацию контролируемых товаров и технологий;
• вовремя выявлять риски внешнеэкономических сделок.

Вопросам экспортного контроля у нас обучает Алена Владимировна Ващенко — специалист с 15-летним практическим опытом в области экспортного контроля. 12 лет она проверяла российских участников внешнеэкономической деятельности в составе инспекционных групп отдела экспортного контроля Управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному округу.

Приходите к нам обучаться вопросам экспортного контроля, выберите программу или получите консультацию по кнопке:

 Посмотреть и проверить
лицензию (и другие документы)

Отзывы клиентов на обучение
в нашей группе учебных центров 

Будем рады видеть Вас у нас на обучении!

Интересующие Вас вопросы по обучению уточняйте у наших специалистов по телефону 8 800 234-18-38, с помощью формы заявки или пишите на эл.почту: открыть страницу с контактами